中行山西省分行开展2019年反洗钱综合管理培训

为进一步树牢“风险为本”工作理念，让全辖员工深刻认识反洗钱工作的重要意义和日趋严格的监管形势，中国银行山西省分行举办2019年反洗钱综合管理培训班。省分行行领导，各部门及二级分支行负责人及分管领导、业务骨干共1241人参加培训。

 

培训特邀总行反洗钱与关联团队庞主管就反洗钱形势及2019年重点工作进行授课。庞主管对国际、国内、行内形势进行深刻解读，以反洗钱发展进程为主要脉络，融入经典案例，阐释合规与发展的辩证关系，生动形象地揭示了反洗钱监管要求与管控要点，进一步明确了考核体系的设计思路及指标合规要求，使反洗钱合规理念深入人心，获得参训人员一致好评。此外，省分行个人金融部、国内结算部、银行卡部业务骨干结合条线工作职责，详细阐述反洗钱管理关注要点；法律与合规部对可疑交易报告进行案例展示，强调可疑线索报送，并作了高风险客户回顾经验介绍。

 

通过本次培训，参训人员及时掌握了反洗钱管理的最新政策要求，加强了沟通与协作，凝聚了反洗钱工作的强大合力，合规管控水平得到了有效提升。

 

（中国银行山西省分行供稿）