江阴农商银行当涂支行三举措做好存量非自然人客户受益人信息采集工作

非自然人客户受益人信息采集与识别工作是反洗钱工作中“了解你的客户”与客户身份识别工作中的重要一环和组成部分，是有效打击洗钱犯罪防范金融风险的一项重要工作。根据监管部门和江阴农商银行总行要求，江阴农商银行当涂支行推进三项措施认真扎实开展好存量非自然人客户受益人信息采集录入工作。

 

一是召开专题会议，统一该行干部员工思想认识，明确此项工作的重要意义和开展的必要性，同时成立了专项工作领导小组，制定明确的工作任务完成进度表，统筹规划此项工作的推进，确保按时、按质、按量完成。

 

二是强化宣传，做好客户解释工作。对前来柜面办理业务的存量非自然人客户安排专人进行宣传解释工作，对不经常来柜面办理业务的存量非自然人客户安排专人进行电话通知；同时要求外勤在走访企业时进行宣传讲解，明确告知客户各种情况下需提交的资料内容，取得客户的理解和配合，做好非自然人受益人资料准备工作。

 

三是完善工作机制，强化跟踪督导和考核通报。严格按照既定工作方案，各司其职，内外勤密切配合，确保所有存量非自然人企业通知到位，资料收集到位，系统录入及时完整。同时每周三职工会议进行定期通报和督导，确保按照预定目标方案序时进度顺利完成此项工作。