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临商银行开源支行做好反洗钱风险排查工作

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2023-12-28 10:20:50


为进一步加强风险管控,提升内控合规管理水平,市中开源支行于近日开展行内反洗钱风险排查自查工作,着重排查反洗钱合规管理的薄弱环节,不断强化员工案防行为管理。 此次工作主要针对可疑交易报告和客户信息风险等级管理开展,将以往发现需要重点关注的事项一一进行核实排查。此次排查工作的开展,旨在进一步提高工作人员对反洗钱工作的重视度和关注度,再次强调了此项工作的重要性。支行要求各岗位人员今后要切实持续做好反洗钱风控监测工作,为广大金融消费者的账户和信息安全保驾护航。

 (临商银行开源支行:杨海勇)     

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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