临商银行开源支行学习涉案账户风险防控要求

市中开源支行组织员工利晨会时间学习人民银行临沂市分行下发的《关于进一步做好临沂辖区涉案账户风险防控工作的通知》,以及省、市、区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议精神。

会议要求开源支行全体职工，在业务上，我们的工作重点是从开户情况、账户关键信息变更情况、交易特点、涉案特征等方面认真进行全面分析涉案账户特点，加强对新开账户以及挂失补卡、变更手机号、睡眠卡转正常等视同新开户的，加强柜面审核，做好风险提醒，审慎开通非柜面，同时关注柜面异常取现和异常转账业务；在思想上，我们要增强反诈意识，即使是客户经理营销的账户也要进行风险排查，按照相关规定做好限额管控工作，避免因本行客户经理或熟人介绍而放松限额管控，将涉案账户的风险降到最低。

（市中开源支行：司玉荣）