临商银行星火支行加强个人开户管理
来源：大众财经网 www.dzcjw.com 时间：2025-03-31 15:12:20
为进一步加强个人开户管理，防范不法分子利用银行卡进行违法犯罪活动，维护良好的公共金融秩序，临商银行星火支行针对银行卡开户业务采取了强化措施，不断提高员工警惕性。
第一，要求员工充分了解客户实际开卡用途，引导客户扫描公安联网核验二维码进行登记，并对客户填写的信息进行核实，确保信息的真实性、准确性，如发现异常应及时对客户进行风险提示。
第二，开户后及时对账户进行合理的账户控制，并于规定时间内对账户使用情况进行回访。
第三，加强员工培训，对风险案例多加学习，提高辨别可疑开户情况的能力。
第四，对异常情况要做好记录，及时进行上报。
（星火支行 陈彦孝）
来源：大众财经网 作者：综合
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