当前位置:主页 > 金融 > 银行 >

临商银行开源支行学习柜面反诈案例警示录

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2024-10-31 15:57:26


自2020年10月份开展“断卡”行动以来,银行业对银行账户的非柜面管控越来越严格,但在利益驱使下依然有人会被不法分子利用,临商银行开源支行组织员工学习第8期柜面反诈案例警示录,了解近期涉案账户的特点,避免我行银行账户被不法分子利用。

通过学习发现,在陪同开户、变更手机号码、虚假用途开户的基础上,新增柜面取现转移涉诈资金等新型电诈手段。柜面取现是8月底开始兴起的一种转移涉诈资金的突出手段,公安局、人民银行已经连续下发多个通知、业务提醒,所以需要柜面人员要进一步做好客户尽职调查工作,特别是柜面取现,因为在当今的支付环境下,除一部分中老年人会使用现金支付外,绝大多数人会使用非现金支付。

利用好齐鲁反诈卫士“两卡”动态管控平台,客户办理业务时引导客户扫码并及时查看推送的预警结果信息,遇到可疑情况及时向当地反诈中心同步反映,做好警银联动工作。

(临商银行开源支行:司玉荣)        

  • 来源:大众财经网 作者:综合



    免责声明:1、凡本网专稿均属于大众财经网所有,转载请注明“来源:大众财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非大众财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、大众财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与大众财经网无关。4、大众财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!