临商银行金华支行开展涉案账户自查工作
大众财经网 来源：大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间：2024-09-28 15:48:09
根据“断卡”行动涉案账户情况通报要求，临商银行金华支行组织开展涉案账户自查活动。
自接到通知以来，支行高度重视，组织人员认真开展了专项自查工作。通过查看流水、回访、调阅监控等形式查看账户是否存在异常，对存在流水不正常、非本人使用、用途不符、电子渠道额度超限的非正常账户全部采取控制非柜面业务的措施，对于在开户中发现经办人员调查不详尽、风险告知流于形式的情况提出批评。通过自查，要求切实强化内控管理，提高账户分级管控，全面提升账户安全管理水平，绷紧把控风险弦，严格落实人民银行及我行账户开立和使用制度，严格遵循业务流程，从源头解决乱开账户、开立涉案账户的问题。
临商银行金华支行杨青
来源：大众财经网 作者：综合
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