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临商银行滨海支行“三举措”强化客户身份信息治理

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2024-09-27 12:40:26


近日,为积极响应国家反洗钱政策要求,提升金融服务质量和安全性,临商银行滨海支行“三举措”强化客户身份信息治理。

一、全面部署。随着全球经济一体化的深入发展,跨境金融交易日益频繁,反洗钱工作面临更加复杂多变的挑战。网点全员深刻认识到加强客户身份信息治理的重要性,特别是针对客户身份的治理作为当前反洗钱工作的重中之重。

二、强化培训。为确保整改工作的顺利进行,该行加强了员工培训和技能提升工作。通过组织反洗钱培训、案例分析研讨等形式,提高员工对反洗钱工作的认识和理解,增强风险防控意识和能力。同时,鼓励员工积极学习反洗钱最新动态和先进经验,不断提升自身的专业素养和业务能力。

三、持续深化。 经过一段时间的努力,网点客户信息整改工作取得了显著成效。不仅有效解决了客户证件有效期、一号多人、多客编、未登记个人客户税收信息等身份信息问题,还进一步提升了客户身份信息的完整性和准确性。同时,通过整改工作的深入推进,我行反洗钱工作体系得到了进一步完善和优化,为防范和打击洗钱犯罪活动奠定了坚实基础。

接下来,该行将继续秉承“合规经营、稳健发展”的理念,持续深化反洗钱客户身份信息治理工作,不断提升金融服务质量和安全性,为构建安全、稳定、和谐的金融环境贡献力量。

(临商银行滨海支行 杨清君)

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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