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临商银行滨海支行“三强化”扎实提升反洗钱工作质效

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2024-09-27 12:37:56


为进一步夯实反洗钱工作基础,多措并举加强反洗钱工作管理,筑牢反洗钱防范屏障,临商银行滨海支行召开反洗钱培训会,“三强化”扎实提升反洗钱工作质效。

一是强化组织领导。该行成立的反洗钱工作领导小组负责指导支行反洗钱工作,统筹提升业务风险防控水平。且根据反洗钱法律法规、监管政策变化及上级行要求,综合提出工作建议,完善规则制度,实现了实时与监管要求同步、现行制度与防控风险新要求同步,将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,定期监测通报工作完成进度、完成情况,充分发挥绩效考评“指挥棒”作用。

二是强化监督管理。按季开展反洗钱内部检查、风险提示和网点手工新增异常交易报告检查,检查率达100%,建立问题台账、跟踪整改进度,形成反洗钱案例和反洗钱报道,确保反洗钱各项工作落实到位。采取现场检查的方式,聚焦反洗钱工作易发、多发、频发问题,紧盯重点业务、关键环节,拓宽检查路径。

三是强化培训学习。围绕反洗钱工作重点,实施系统、全面的反洗钱培训,计划通过“线上+线下”微课学习,切实提升岗位人员知识水平和专业技能。定期组织学习反洗钱制度、案例,培训反洗钱基础知识,反洗钱检查通报问题,做到制度与工作实际相结合,并对可疑交易分析、识别和报告的要求进行系统学习,扎实掌握反洗钱理论知识、最新政策导向,全面提升员工知识储备和专业能力。

(临商银行滨海支行 杨清君)

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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