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临商银行开源支行加强柜面开户管理工作

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2024-08-28 12:41:21


为强化账户风险防范,加强反洗钱风险防范意识,打击治理电信网络诈骗犯罪等违法活动,开源支行多项措施加强柜面风险管理,提升员工反洗钱意识。

一、认真做好开户前审核工作。严格执行开户身份实名核查,坚决杜绝虚假开户、冒名开户,加强客户身份识别、开户审核工作,充分了解客户开立账户的真实用途,履行好告知义务,切实防范风险。

二、坚持开户后回访制度,按要求做好账户开户电话回访,对于多次打不通电话的客户及时进行账户控制。

三、对于可疑开户进行及时报告和反馈,做好事后实时监控,及时将可疑账户进行暂停非柜面操作,严格履行反洗钱义务。

开源支行:巩晓晶

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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