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邮储银行邢台分行成功堵截一起异常客户开户业务

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2024-07-02 20:24:46


2024年6月25日中午,邮储银行邢台信都支行网点有4人来办理账户开户业务,营业主管按照常规操作开展开户前的“七问三查”工作,同时为进一步把控开户风险,营业主管向客户了解其工作单位、所在地址以及办公电话等信息,询问办理银行卡用途,但客户回复的信息存在矛盾,使营业主管产生疑问。经过与客户沟通,营业主管立即将这位可疑人员信息上报至市反诈中心,消除了异常开户风险。   

该网点积极组织员工学习各类风险案例和反诈技巧,当好“金融卫士”,响应公安部及中国人民银行的号召,严厉打击诈骗犯罪,确保员工安全防范意识较强,处理措施果断有序,从开户源头把控风险,保护金融消费者财产安全,牢牢守好人民群众的“钱袋子”。(通讯员刘少辉)

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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