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临商银行滨海支行“断卡”工作深化推进

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2024-06-28 00:19:32


为促进金融风险防控,保护消费者合法权益,临商银行滨海支行将“断卡”工作进一步深化推进。

首先,加强“断卡”宣传,使广大公众熟知“断卡”工作的重要性。支行组织宣传小组,走进社区、超市进行“断卡”宣传工作,为广大公众宣讲出售、出借银行账户的危害及后果,动员人民群众积极投身“断卡”行动,不为犯罪分子提供可乘之机。

其次,加强客户甄别,加强对客户开卡真实性的审查工作。本行柜员严格本着“了解你的客户”的原则,严格审查客户开户真实性,对新开立存款账户的客户,多听多问多核实,并告知客户出租、出借出售,购买账户将可能面临的风险,明知他人实施电信诈骗,提供信用卡、支付结算账户、手机卡、通讯工具的,按共同犯罪论处。

所有开户均签署《临商银行结算账户开立和使用风险告知书》,并要求客户当场详细阅读重要条款,对非本地人员开立账户的人群,先进行详细调查,确定不存在风险后再为其开户,严格把控,将异常开户堵截在源头。

非法开办、贩卖银行账户是电信诈骗的重要根源,严重危害社会治安和群众利益,我行将持续进行“断卡”行动,为净化金融环境贡献自己的一份力量。

(临商银行滨海支行  杨清君)

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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