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临商银行滨海支行积极开展“断卡”行动

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2024-06-27 23:26:23


为切实保障金融消费者的合法权益,严厉打击新型网络电信诈骗和买卖银行账户违法犯罪行为,临商银行滨海支行积极响应开展“断卡”行动,切实做好客户身份识别和可疑账户管控,从源头严控风险。

一方面,支行利用晨会、周例会等形式对员工进行培训,学习警示案例,强化员工的责任意识和风险意识,加强对客户身份识别的尽职调查,由其针对异地户籍开户、老年人开户等,详细了解开户目的,确保真实开户、本人使用,严把客户准入关。

另一方面依托网点阵地对到店客户开展“断卡”行动宣传,在大堂内的摆放宣传折页,为前来办理业务的客户发放宣传折页。为客户开立个人结算账户时,主动做好客户风险提示和教育工作,明确提示银行卡出租、出借、出售属于违法犯罪行为,增强客户风险意识和自我保护意识。

(临商银行滨海支行  杨清君)

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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