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临商银行滨海支行三项举措开展“反洗钱”活动

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2024-06-27 21:50:51


为有效防范和打击洗钱行为,确保反洗钱工作的顺利开展,助力社会经济秩序的正常发展,临商银行滨海支行积极从三个方面开展“反洗钱”活动。

一是从源头上认真核查,严格把好客户身份识别质量关,对每一位办理开户业务的客户仔细询问,同时完善客户的相关信息并告知客户一定要保管好自己的账户,不得有出租、出借、出售、购买账户的行为。

二是加强员工的反洗钱培训学习,通过学习交流,增强员工的反洗钱意识,做好日常工作中的资金监控,发现可疑情况及时汇报,在学习中不断提高职工的风险防控能力。

三是做好日常的反洗钱宣传工作,客户公众的反洗钱意识相对薄弱,首先我们要加大柜面及厅堂反洗钱宣传教育工作的力度;其次我们要经常走出去,向公众群体普及反洗钱知识,发放宣传资料,为社会经济的稳定繁荣发展尽一份应尽的责任和义务。

(临商银行滨海支行:杨清君)

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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