临商银行开源支行学习《临商银行金融消保典型案例》
大众财经网 来源：大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间：2023-12-28 10:39:24
市中开源支行组织员工利用晨会学习《临商银行金融消保典型案例》，案例中长时间不使用已经睡眠的对公账户，突然要求调整网银限额，大堂经理和柜员接待该客户时并没有立即为其办理业务，而是耐心引导和询问客户，最终阻止了该银行账户的涉案风险。
通过学习该典型案例，最大的启示就是无论对公客户还是对私客户，一定要履行好银行账户开户和客户业务关系存续期间的尽职调查义务。无论是新开户或者睡眠账户启用，要做好尽职调查工作和限额管控工作，审慎办理开通非柜面业务和调高非柜面限额，同时加强客户回访，一旦发现可疑交易要及时做好管控措施。
（临商银行开源支行：司玉荣）
来源：大众财经网 作者：综合
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