临商银行册山支行推动反洗钱工作再上新台阶
大众财经网 来源：大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间：2023-11-30 21:57:34
反洗钱工作任重道远，临商银行册山支行严格执行反洗钱规定，切实履行反洗钱职责，促进反洗钱工作的有效开展，实现对反洗钱工作的整体推进。
一是常态化组织全员开展反洗钱及联网核查培训，重点对反洗钱制度执行、客户尽职调查、客户身份识别、身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等内容进行了逐项培训，做到每位员工都应充分掌握反洗钱知识。
二是加大对反洗钱的宣传力度，在全行持续深入开展主题鲜明、形式多样的反洗钱宣传活动，营造了浓厚的反洗钱宣传氛围。
三是严格执行反洗钱规定，严把开户准入关，确保将反洗钱工作要求落实到位，把风险理念贯穿管理全过程，确保全行业务经营稳健发展。
（孙建涛）
来源：大众财经网 作者：综合
免责声明：1、凡本网专稿均属于大众财经网所有，转载请注明“来源：大众财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源：×××（非大众财经网）”的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、大众财经网为用户提供的信息仅供参考，不构成投资建议；用户据此操作，风险自担与大众财经网无关。4、大众财经网友情提示：市场有风险，投资需谨慎！
