临商银行新华支行组织开展2023年反洗钱业务专项培训
大众财经网 来源：大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间：2023-11-09 09:34:16
为进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高客户及社会公众反洗钱意识，支行特于近日开展了反洗钱法律法规培训和相关宣传工作。
此次培训一是重点强调反洗钱的重要性和必要性，明确支行在反洗钱工作中的主要任务和在反洗钱工作中承担的法律责任，进一步提升员工重视程度，牢固树立法律意识。二是明确工作人员在客户身份识别调查中的具体工作流程，对客户进行尽职金融业务风险提示，规范工作方法，在强化反洗钱工作的同时避免因工作方式生硬造成的客户投诉现象。三是结合我行当前工作情况进行了沟通交流，并开展书面测试，全方位多层次的强化反洗钱工作。
（临商银行新华支行：孙琦）
来源：大众财经网 作者：综合
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