临商银行新华支行积极开展存量账户、商户涉赌涉诈风险自查工作
大众财经网 来源：大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间：2023-11-06 18:52:33
临商银行新华支行积极落实《关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作的通知》相关规定进行工作，组织专人对照文件要求，全面开展账户、商户涉赌涉诈自查工作，做到了自查不敷衍了事，不走过场形式。明确存量账户商户账户开立、对企业开户意愿进行核实，如发现账户出租、出借、出售银行账户的，按照相关规定进行处理，切实提升企业开户便利和服务质量。
下一步支行加强账户审核和客户身份识别，落实账户实名制，并开展存量账户核实工作，积极开展防范打击涉赌涉诈风险新型违法犯罪活动，积极开展涉赌涉诈风险犯罪宣传活动，并加大账户管理及其风险宣传培训力度。
（临商银行：沈晓玲）
来源：大众财经网 作者：综合
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