临商银行开源支行做好打击治理电信网络新型违法犯罪的转培训工作
大众财经网 来源：大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间：2023-09-28 15:29:01
随着断卡行动的持续进行，电信网络诈骗的手段越来越隐蔽，为打击治理电信网络新型违法犯罪，同时也为了加强反洗钱风险防范意识，避免我行银行账户被不法分子利用，临商银行开源支行安排好专人参加兰山区打击治理电信网络新型违法犯罪工作推进会联席会议，并在会后做好打击治理电信网络新型违法犯罪的转培训工作，提升员工防范电信网络诈骗的工作意识。
通过学习，我们了解到当前电信网络诈骗形式依然很严峻，出租、出借、出售银行卡的行为屡禁不止，我们银行最主要的工作是做好开户前的尽职调查、开户后的限额管控工作，关注异常开户行为和异常用卡行为，发现异常时要及时联系辖属的反诈人员。
（临商银行开源支行：司玉荣）
来源：大众财经网 作者：综合
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