临商银行金华支行员工持续做好开户前风险防范工作
大众财经网 来源：大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间：2022-12-30 15:31:26
临商银行金华支行认真执行国务院“断卡”行动要求，加强对员工的培训教育，强化对客户的风险防控和提示，防范电信网络诈骗犯罪及买卖银行卡洗钱行为的发生。
在为客户开立账户前进行客户身份的识别工作，了解客户的情况，通过询问客户详细信息，及向客户做开户的风险告知工作，进而核实客户的真实身份及开户的目的。如遇到客户开卡用途前后不一致、外地户籍、开户行与其工作单位较远等可疑情形的，应提高警惕，加强核实，发现存在可疑特征的，应拒绝为其办理开户业务，并告知出租出借账户的危害，有效防控风险。
（临商银行金华支行:王春蕾）
来源：大众财经网 作者：综合
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