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临商银行市中开源支行学习反洗钱管理岗位人员会议纪要

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2022-09-29 15:23:25


市中开源支行组织员工学习反洗钱管理岗位人员会议纪要,按会议要求做好反洗钱工作,严防洗钱风险。

对新开户遵循“风险为本”和“了解你的客户”原则,严格做好客户尽职调查工作,特别是询问客户开户用途是否合理,做好开户前的风险告知,观看电信反诈视频,签好风险告知书,做好账户管控工作和电话回访工作。对于不配合客户身份识别、开户理由不合理、业务需求与身份特征不符、不配合电话回访的客户采取强化的准入管理和交易管控措施。持续关注客户身份状况及交易情况,当出现资金交易与客户身份不符、交易规律不符合常理等异常情形,及时开展客户尽职调查,必要时采取适当的账户管控措施。

做好反洗钱宣传工作,充分利用传统方式及新媒体等多种途径开展宣传,重点针对年轻人、老年人等特定人群开展洗钱风险警示教育,帮助其提高对新型网络犯罪活动的辨别能力,不断提高社会公众风险防范意识,远离非法活动。

(市中开源支行:司玉荣)

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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