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临商银行临沭支行多措并举做好反洗钱工作

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2022-09-29 12:05:11


为进一步做好反洗钱工作,有效预防和打击洗钱犯罪活动。临沭支行结合工作实际,多措并举,确保支行反洗钱工作平稳运行。

一是加强宣传,形成浓厚氛围 。充分利用电子屏、LED屏、海报、宣传折页、厅堂微沙龙等进行反洗钱宣传,增强广大金融消费者反洗钱意识、提升反洗钱识别能力,在广大金融消费者中形成浓厚的反赌反诈反洗钱氛围。二是加强培训,提升工作质效。积极组织员工学习反洗钱业务各项规章制度,着重学习典型案例,举一反三,使每个员工了解反洗钱的知识,掌握反洗钱的技能。并将其运用到日常工作中,有效提升了工作质效。三是加强监督,提升管控水平。为切实做好客户身份识别、可疑交易甄别工作,支行每周进行业务“回头看”,对上周新开账户、重新识别账户进行梳理,发现问题数据及时整改纠正,有效提升了数据质量,反洗钱管控水平得到进一步提升。

(临沭支行:王怡霖)

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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