为加强反洗钱岗位人员队伍建设，提升反洗钱履职能力，临商银行枣园支行开展反洗钱业务培训工作。本次培训主要学习了反洗钱工作要点及反洗钱工作中的注意事项。通过分析研讨反洗钱具体案例，向反洗钱岗位人员讲解在日常工作中的大额交易报告的履职要求、可疑交易的客户身份识别及各类洗钱的分布状态和类型特点等。通过培训，反洗钱岗位人员提升了工作意识，为今后的反洗钱工作打下坚实的基础。
临商银行枣园支行：于丽莉
临商银行枣园支行开展反洗钱业务培训工作
大众财经网 来源：大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间：2022-09-21 17:19:03
来源：大众财经网 作者：综合