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临商银行市中金华支行开展涉案账户自查工作

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2022-07-25 17:03:56


根据“断卡”行动涉案账户情况通报要求,近日,市中金华支行开展了涉案账户自查活动,自查范围为7月1日以来的开户。

自接到通知以来,我支行高度重视,组织人员认真开展了专项自查工作。通过查看流水、回访、调阅监控等形式查看账户是否存在异常,对存在流水不正常、非本人使用、用途不符、电子渠道额度超限的非正常账户全部采取控制非柜面业务的措施,对于在开户中发现经办人员调查不详尽、风险告知流于形式的情况提出批评。通过自查,要求各支行切实强化内控管理,提高账户分级管控,全面提升账户安全管理水平,绷紧把控风险弦,严格落实人民银行及我行账户开立和使用制度,严格遵循业务流程,从源头解决乱开账户、开立涉案账户的问题。

(市中金华支行:王春蕾)

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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