临商银行罗庄支行推动反洗钱工作再上新台阶
大众财经网 来源：大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间：2021-02-05 20:14:03
反洗钱工作任重道远，临商银行罗庄支行严格执行反洗钱规定，切实履行反洗钱职责，促进反洗钱工作的有效开展，实现对反洗钱工作的整体推进。
一是常态化组织全员开展反洗钱及联网核查培训，重点对反洗钱制度执行、客户尽职调查、客户身份识别、身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等内容进行了逐项培训，做到每位员工都应充分掌握反洗钱知识。
二是加大对反洗钱的宣传力度，在全行持续深入开展主题鲜明、形式多样的反洗钱宣传活动，营造了浓厚的反洗钱宣传氛围。
三是严格执行反洗钱规定，严把开户准入关，确保将反洗钱工作要求落实到位，把风险理念贯穿管理全过程，确保全行业务经营稳健发展。（孙建涛）
来源：大众财经网 作者：综合
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