临商银行银雀山支行推进反洗钱工作深入开展
大众财经网 来源：大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间：2020-06-28 12:16:59
进一步提升业务处理水平，推进反洗钱工作顺利开展，临商银行银雀山支行积极推进反洗钱工作奖惩机制的建立，研究制定反洗钱工作考核办法，保证反洗钱业务顺利开展。
一、加强反洗钱监测系统运行管理，及时申报和补录可疑和大额交易，加班加点及时处理反洗钱监测系统大额和可疑交易数据。
二、努力完成反洗钱客户风险等级分类工作，提高反洗钱风险分类的工作效率。
三、积极开展客户身份持续尽职调查工作，齐抓共管切实做好客户尽职调查工作。针对客户身份证件号码与姓名不一致等问题组织落实整改，对历史客户证件有效期等身份资料进行补充、完善，进一步强化了全行对客户身份识别工作的认识。（刘庆岳）
来源：大众财经网 作者：综合
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