临商银行银雀山支行员工账户资金异动情况进行排查
大众财经网 来源：大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间：2020-06-27 12:08:17
按照银监局和总行的一贯要求，临商银行银雀山支行依托业务运营风险管理系统，对员工账户资金异动情况进行排查。
结合当前案防形势以及全国金融机构案发情况，充分利用各类系统监测平台和科技手段，深入排查治理。1、加强对员工账户资金异动监测。充分利用业务运营风险管理系统进行监测，认真开展核查，一经发现异常交易行为，及时约谈员工说明情况，及时揭示员工违规行为。2、加大对员工违规行为的处置力度。持续监测跟踪，把整治员工参与非法集资、违规与企业、个人账户资金往来、代客办理业务等高风险违规行为的工作常态化，严格按照《员工违规行为处理规定》进行处理，始终保持高压态势，力争将各类风险控制在萌芽状态。（刘庆岳）
来源：大众财经网 作者：综合
免责声明：1、凡本网专稿均属于大众财经网所有，转载请注明“来源：大众财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源：×××（非大众财经网）”的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、大众财经网为用户提供的信息仅供参考，不构成投资建议；用户据此操作，风险自担与大众财经网无关。4、大众财经网友情提示：市场有风险，投资需谨慎！
