近日，在人民银行太原中心支行《关于2018年度太原辖区义务机构反洗钱分类评级情况的通报》中，建设银行山西省分行获得A类评级，连续第4年被评为反洗钱A类机构。

 

建设银行山西省分行坚持以人民银行“风险为本”的监管政策为导向，认真履行反洗钱职责，严格执行反洗钱各项规章制度，持之以恒强化提高反洗钱、反恐怖融资意识和技能，多措并举提升全行反洗钱工作水平。在全行开展客户身份信息完善“攻坚战”，夯实第一道防线；主动研究可疑交易模型，加强可疑交易监测，提高可疑交易报告分析质量；多渠道开展反洗钱宣传工作，根据不同社会群体提供业务知识咨询，各营业机构走入社区、走入校园，针对社区居民和在校学生用更为贴近大众的方式有效地宣传反洗钱相关知识，进一步提升全行员工反洗钱宣传能力及社会公众反洗钱意识；定期组织开展反洗钱检查及专项审计工作，推进反洗钱工作良性运行。工作得到了监管部门的认可，在人民银行太原中心支行组织开展的2018年山西省银行业重点可疑交易案例展示会上荣获全省第5名、四大行第1名的成绩，反洗钱工作能力得到进一步提升。

 

（建设银行山西省分行供稿）