临商银行开源支行做好非法集资可疑资金监测工作

根据市委市政府和监管部门关于防范和处置非法集资的工作部署要求，市中开源支行组织人员认真学习相关文件，根据文件要求做好非法集资可疑资金监测工作，避免出现涉案账户的出现，也避免非法集资资金的转移。

非法集资基本上以高息诱惑、虚假项目为幌子，会给投资者带来巨大的经济损失。支行在日常工作中，反洗钱工作人员要特别关注反洗钱系统提取的涉及“非法吸收公众存款”的可疑案例，一旦系统有提取，要审慎处理。同时关注账户异常资金的流入和流出，特别是同一银行账户短期内频繁有相同金额或者有某种规律的资金汇入或者存入，一旦发现要及时分析、上报，并第一时间采取管控措施，避免风险的出现。

（临商银行开源支行：司玉荣）