临商银行开源支行对金融业务风险提示进行学习

2024-10-31 16:06作者:综合来源:大众财经网

近期因省内某银行业金融机构发生一起因未对银行账户非柜面交易限额进行全渠道管控，导致不法分子利用电子商业承兑汇票业务转移大量涉诈资金的事件，临商银行开源支行组织员工对有关风险案例进行学习。

学习过程中针对涉案企业以主动上门客户，熟悉账户相关业务流程；非柜面交易限额管理不全面；可疑交易监测不到位；可疑交易监测不到位进行自我检查与学习，严格执行内控审批制度，坚决杜绝重形式、轻实效，压实岗位人员责任。