临商银行金泰支行开展反洗钱业务知识转培训活动

2024-09-28 18:26作者:综合来源:大众财经网

为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念，提高员工反洗钱合规意识与业务水平，加强员工对反洗钱相关法律法规的理解，培养员工甄别反洗钱行为的能力，临商银行金泰支行利用夕会时间开展反洗钱业务知识转培训活动。

首先由反洗钱岗位人员从反洗钱执法检查中常见的履职问题实务分析、反洗钱可疑分析报告实务以及2023-12-3 FATF第五轮互评估对金融机构的影响对兰山支行反洗钱培训内容进行传达，并从反洗钱基础知识、反洗钱面临的严峻形势、金融机构反洗钱重点工作、我行管理架构与职责分工以及案例分析等方面介绍我行反洗钱工作的重点，并从2023年总行反洗钱专项检查情况的通报入手，说明我行员工在内控建设和执行、客户身份识别、可疑交易排除分析等方面存在的问题，再次强调反洗钱工作的重要性，让员工对反洗钱业务有了更加准确地理解和更加全面的掌握。