临商银行金都支行积极开展反洗钱学习转培训

2024-09-28 11:35作者:综合来源:大众财经网

近日，为进一步提升反洗钱工作水平，临商银行金都支行组织员工参加总行反洗钱学习转培训。此次培训主要内容为实际工作中对客户尽职调查、受益所有人采集、可疑案例甄别等相关知识。培训为支行反洗钱工作的开展注入了新的动力，同时金都支行制定五项措施助力反洗钱工作高效开展。

一是加强员工培训，定期组织反洗钱知识学习，提升员工反洗钱意识和专业技能。二是严格客户身份识别，确保客户信息真实、完整、准确。三是强化交易监测，对可疑交易及时进行分析和报告。四是积极开展反洗钱宣传，提高公众对反洗钱工作的认识和理解。五是建立健全内部监督机制，对反洗钱工作进行定期检查和评估，确保各项措施落实到位。