布雷博召开股东大会

布雷博于今日召开的股东大会批准了以下审议事项:

2022年财务报表以及每股0.28欧元总股息的分配;

董事会和法定审计师委员会的任命;

自有股份回购和出售计划;

2023年薪酬政策;

财务报表和利润分配的批准

今日,Matteo Tiraboschi主持召开了布雷博股东大会,在大会上批准了截至2022年12月31日的年度财务报表,以及在除息日分派每股已发行股份(不含自有股份)0.28欧元股息总额。股息将于2023年5月24日前支付,并于2023年5月22日(登记日期:2023年5月23日)支付6号除息票。

鉴于2023年2月24日第14号法律规定的召开股东大会的紧急措施有所延长,各股东只能通过向指定代表Computershare股份公司授予代理权并下达对议题的投票指示,来参加股东大会。

正如之前宣布的那样,布雷博集团2022年度收入为36.29亿欧元,较上一年增长30.7%。

母公司布雷博股份公司2022年度净收入为11.793亿欧元,较上一年增长15.5%。

股东大会批准了1.649亿欧元的净利润分配,具体如下:

在除息日,向股东分配每股已发行普通股(不含自有股份)0.28欧元股息总额;

剩余金额结转。

董事会的任命

股东大会根据已提交的两份候选人名单,特此任命新的董事会,其任期直至截至2025年12月31日的年度财务报表获批。董事会由以下组成:

 

 

法定审计师委员会的任命

股东大会根据已提交的两份候选人名单,特此任命新的法定审计师委员会,其任期直至截至2025年12月31日的年度财务报表获批。委员会由以下组成:

 

 

董事会和法定审计师委员会在组成上,符合有关上市公司管控机关性别配额规定。

有关董事与法定审计师简历及现行适用法律法规要求的其他文件,请登录下列网站获取:https://www.brembo.com/en/investors/for-shareholders/shareholders-meeting。

依据意大利证券交易所管控的《市场规则说明》第IA.2.6.7条的规定,下列董事特此宣布,他们在被任命后将持有下列相应数量股份:

Cristina Bombassei:91,218,398股(通过Nuova FourB持有);

Roberto Vavassori:9,370股;

Giancarlo Dallera:11,600股。

自有股份回购和出售计划

今日,股东大会批准了一项新的回购计划提议,目标如下:

直接或通过中间机构进行投资,旨在遏制股价的异常波动、稳定股票交易和价格,提高公司股票在市场上的流动性,从而促进在与市场绩效相关的正常波动外的正常交易行为,但在任何情况下都不得违反适用的法律法规;

根据公司的战略指导方针,进行股本交易或其他交易,从而通过交换、出资或任何其他有效方法交换或转让股份;

回购自有股份作为中长期投资。

根据提议,董事会可一次或多次购买最多8,000,000股普通股,最低价格不低于每笔交易进行前一天交易时段的股票收盘价减10% ,最高价格不高于每笔交易进行前一天交易时段的股票收盘价加10%。

关于自有股份的处置,董事会将根据适用法律和/或允许的市场惯例,不时制定相关对价的设定标准和/或在投资组合中使用自有股份的方法、条款和条件,并适当考虑所采用的变现方法,以及交易前的股票价格趋势和公司的最佳利益。

自股东大会作出决议之日起18个月内申请授权,最高购买金额为144,000,000欧元,该金额由资产负债表中确认的可用净储备充分抵消。

公司当前持有10,035,000股自有股份,占股本的3.005%。

薪酬政策

各股东批准了布雷博集团2023年度薪酬政策(第一节),并对2022年度已付薪酬(第二节)的咨询投票投出了赞成票。

董事会——授权和公司治理委员会的组成

布雷博股份公司新设董事会在股东大会结束时召开会议,向执行董事长Matteo Tiraboschi和首席执行官Daniele Schillaci授予相应的权力。

董事会已根据TUF第147条第三项、第148条以及《公司治理准则》规定,核查了董事和法定审计师委员会的成员是否已根据相关信息遵守独立性的要求。

特成立下列委员会,根据现行适用法律规定各自的职责:

 

 

董事会将于2023年5月9日审查2023年第一季度的财务业绩。

公司财务报告负责人Andrea Pazzi经理根据意大利《合并财务法》第154条第二项之第2款规定,特此声明,本新闻稿中所载会计信息与相关结果、账簿和会计记录相符。