临商银行开源支行学习《临沭农商银行风险提示》

2023-03-07 14:27作者:综合来源:大众财经网

临沂反诈警企联动群发布《临沭农商银行风险提示》，要求各县区反诈中心重点关注，请各行营业网点排查比对，发现风险提示中的人员办理业务立即拨打110并通知市县两级反诈中心。

临商银行开源支行看到该风险提示后，立即排查2023年新开账户中是否有风险提示中的人员来我行开户，同时组织大堂经理、营业部所有人员进行学习，学习该风险提示中这些可疑人员是如何规避银行工作人员的尽职调查提高自己的开户成功率，在今后的工作中要加强开户环节的客户身份识别，特别针对异地客户，要提高询问技巧，避免让不法分子摸清银行尽职调查的路数，有效核实客户身份和开户目的，避免我行账户被不法分子利用。