临商银行枣园支行做好打击跨境赌博相关工作
2022-09-27 18:27作者:综合来源:大众财经网
临商银行枣园支行根据要求结合我行的实际情况，认真做好打击治理跨境赌博的相关工作。
严格把控账户开户环节和商户入网环节。要求全体人员要高度重视打击治理跨境赌博、电信网络诈骗工作，时刻保持风险警惕性，认真履行客户身份识别及尽职调查义务，严防风险。加强账户日常风险排查。要求账户管理员要持续关注客户资金交易情况，如发现客户无合理理由开户、频繁挂失补卡、补网银等异常情况时，要及时向总行相关部门汇报。
临商银行枣园支行：孙亚男
