临商银行市中支行营业部进行账户回访自查工作

2022-02-28 10:05作者:综合来源:大众财经网

面对当前电信诈骗案件频发、犯罪手段不断翻新的严峻金融安全形势，为加强“断卡”行动市中支行营业部开展账户电话回访工作的自查。

一是高度重视，严格落实账户管理责任。在回访过程中判断可能存在冒名开户、出租出借账户、电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法活动或其他可疑情形的。做好登记并落实加强尽职调查，对于确认存在问题的，立即出具明确的尽职调查意见。二是提升网点账户服务质效，加强账户服务监督管理机制。严守开户、回访、存续期风险监测三道防线，坚决落实开户受理风险告知、异常客户实地调查，切实做好位银行结算账户风险防控工作，确保账户业务平稳有序发展。