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临商银行罗庄支行强化开户告知义务

2021-02-19 11:38作者:综合来源:大众财经网
电信网络诈骗是近年来高发多发的一类新型网络犯罪,关乎公众切身利益、百姓深恶痛绝。为防范电信网络新型违法犯罪,进一步规范使用银行结算账户,临商银行罗庄支行强化开户告知义务。
 
一是增强责任意识。大堂经理利用客户等待时间,与客户充分交流,初步判断客户的风险等级;前台柜员开立账户时,告知或指引客户阅读“客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施”,发现可疑情况立即堵截并汇报。
 
二是严格监督检查。总行及支行相关部门将不定期进行现场抽查,特别是存在涉案账户的机构将调取视频材料进行检查,检查中发现违规行为的,将严肃问责。
 
  (临商银行罗庄支行:吕阳)

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