临商银行银雀山支行推进反洗钱工作深入开展

进一步提升业务处理水平，推进反洗钱工作顺利开展，临商银行银雀山支行积极推进反洗钱工作奖惩机制的建立，研究制定反洗钱工作考核办法，保证反洗钱业务顺利开展。

 

一、加强反洗钱监测系统运行管理，及时申报和补录可疑和大额交易，加班加点及时处理反洗钱监测系统大额和可疑交易数据。

 

二、努力完成反洗钱客户风险等级分类工作，提高反洗钱风险分类的工作效率。

 

三、积极开展客户身份持续尽职调查工作，齐抓共管切实做好客户尽职调查工作。针对客户身份证件号码与姓名不一致等问题组织落实整改，对历史客户证件有效期等身份资料进行补充、完善，进一步强化了全行对客户身份识别工作的认识。（刘庆岳）