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临商银行平邑支行多措并举治理电信网络诈骗

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2023-05-19 12:49:15


为有效防范电信网络诈骗案件的发生,进一步增强广大群众识骗、防骗、拒骗的意识和能力,强化防范电信网络诈骗的宣传力度,近日,临商银行平邑支行开展多层次、多渠道、多形式的电信网络诈骗治理活动。

一是加强源头治理。严格开户审核,做到“一户一审”,认真核对开卡用途和辅助材料,审慎开立渠道类业务功能,并严格落实回访制度,从源头上有效防范和打击电信网络诈骗违法犯罪活动。

二是深化存量管控。一方面突出“人防+技防”,强化监测预警,保证可疑账户分析的专业性和账户管控的及时性。另一方面,突出分类管理,强化账户管控。对全行客户进行全面排查,针对满足不同条件的账户实施不同的管控策略。

三是打造宣传阵地。一方面通过微信公众号、视频号等线上渠道推送“反诈知识科普”,提升宣传覆盖面。另一方面通过网点阵地宣传,走进社区、企业、商圈开展现场宣传等线下方式,进一步增强客户反诈防骗意识、法治意识,提升自我辨识、自我预警、自我保护和案发后的报警、应急处置能力。

下一步,临商银行平邑支行将持续推进反诈工作,切实保护客户合法权益,守护好客户的“钱袋子”,为广大群众构筑反诈防骗的“防火墙”。

(临商银行平邑支行:公利娇)

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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