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认清形势 夯实基础——和县农商银行组织开展2019年反洗钱专项培训

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2019-06-12 17:05:47

为全面加强反洗钱管理工作,进一步夯实和县农商银行反洗钱工作基础。5月31日,特邀请人民银行马鞍山市中心支行反洗钱科项棵荣科长来行进行反洗钱专项培训。本次培训由该行行长及反洗钱领导小组组长成本华主持,副行长鲍菊屏、总行各部门负责人、各部门及支行反洗钱报告员、反洗钱联络员等相关人员参加了培训。
 
培训会上,项棵荣科长分别从国际、国内形势、反洗钱工作重点及现状等方面进行了深入的剖析和讲解。项科长以自身的反洗钱工作管理经验,用实例分析反洗钱管理工作及人行执法检查中发现的问题逐一阐述,并就问题纠正和解决提出了明确要求。
 
培训会上,成本华行长对进一步提升反洗钱工作,提出了四点要求,一是要充分认识反洗钱工作意义,意识到反洗钱工作的紧迫性和重要性,要把工作做扎实;二是要充分认识本行反洗钱工作管理现状,虽然近年来该行在客户识别、大额可疑交易报告等方面做了大量工作,有所进步,但与人民银行的工作要求还有差距,要加强制度流程梳理、持续学习培训、采取有效措施夯实反洗钱工作;三是柜面人员和客户经理要尽责履职、规范操作,按人民银行要求做好客户身份识别和尽职调查,同时严格执行保密制度;四是发挥条线部门职能作用,从抓业务部门反洗钱工作管理和抓分支机构执行力两个着力点入手,提高反洗钱工作的有效性。
 
此次培训内容丰富而实用。全行一线反洗钱工作人员和中、高层管理人员对反洗钱工作有了新的认知,对全行今后有效开展反洗钱工作起到了积极作用。
  • 来源:安徽省银行业协会 作者:综合



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